En el marco del “6to. Foro de Tributación”, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Ciudad de México, anunció que está en elaboración una iniciativa para modificar la “Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita” y así poder subsanar y corregir esta situación.

Comentó que el SAT ha estado en comunicación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y con representantes de distintos agentes económicos que llevan a cabo actividades vulnerables, los cuales enfrentan “excesivas” multas por no presentar avisos “antilavado”.

“Estamos invitándolos a que se acerquen con nosotros, para que se autocorrijan y que presenten los avisos antes de que sean sancionados y de esta forma evitar que enfrenten estas situaciones”, comentó.

Aclaró que la iniciativa de modificación, que reconoce que las multas por no presentar los avisos antilavado son excesivas, aún no se ha enviado al Congreso, pues se elabora en la actualidad, por lo que corresponderá a la siguiente administración darle trámite.

“Ya no corresponde a esta administración, son de los temas que están siendo parte de la entrega para que sea la próxima administración la que decida si son oportunas, proceden y en qué términos”, argumentó Santín Quiroz.

El subprocurador general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Edson Uribe Guerrero, recomendó que los representantes de la pequeña parroquia multada con 19 millones de pesos por no presentar avisos antilavado acudan a este organismo autónomo.

“Al ser un acto de autoridad fiscal, con independencia del motivo que generó la multa, nosotros podemos ver cuál fue el fundamento, las razones por las cuales se le impuso la multa”, dijo en entrevista por separado.

Coincidió con el jefe del SAT en el sentido de que “son muy fuertes” las multas que se imponen por el incumplimiento de la “Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, en lo que se refiere a la presentación de avisos.

Recomendó acudir a la Prodecon, pues si bien el tema no se considera una violación a la norma fiscal, sino administrativo en cuanto a prevención de lavado de dinero, “si está el SAT y si en ese ejercicio tiene la facultad de imponer la multa, nosotros podemos intervenir y ayudar”.