Si bien, las autoridades vigilan todas estas actividades, en algunas ponen mayor énfasis, ya que son las más utilizadas por los delincuentes. Para saber cuáles son las operaciones de mayor riesgo, cada año la Unidad de Inteligencia Financiera realiza la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR).

Según datos de la ENR 2020, hubo una variación sustancial en las actividades que resultaron de alto riesgo para 2019 en comparación con la evaluación anterior, pues mientras en 2018 eran la comercialización de vehículos, el mutuo y la transmisión de derechos sobre bienes inmuebles, actualmente lo son la venta de obras de arte; piedras y metales preciosos, joyas y relojes, y los servicios de blindaje.

A continuación, se muestra una tabla que indica el nivel de riesgo que tiene cada una de las actividades vulnerables: